興業銀行昆明分行舉辦企金反洗錢業務專項培訓-新華網
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        2024 03/22 19:17:36
        來源:興業銀行昆明分行

        興業銀行昆明分行舉辦企金反洗錢業務專項培訓

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          為進一步強化企業金融業務反洗錢管理基礎,規范經營機構反洗錢日常工作流程,提升反洗錢工作質效,并切實增強各部門反洗錢工作合力,興業銀行股份有限公司(以下簡稱興業銀行昆明分行于近期組織了一場針對企金反洗錢業務的專項培訓。

          興業銀行昆明分行金融部負責人在開班致辭中表示,興業銀行昆明分行將反洗錢工作作為長期重要任務,持續加大反洗錢培訓力度,確保全員樹立牢固的反洗錢意識,并持續提升反洗錢技能,切實把反洗錢工作做實做細,為維護地區金融穩定貢獻“興”力量。

          本次培訓邀請了興業銀行昆明分行信息科技部(安全保護部)反洗錢中心及運營管理部的2位專家現場授課。授課內容圍繞單位結算賬戶基礎知識,日常反洗錢工作出現的問題,企金高、次高風險客戶強化盡調工作開展及報告編寫、企金客戶受益人識別規則等4個方面進行了詳細講解。通過“基礎講解、提出問題、疑難解答”的培訓方式,現場解答了參訓人員在日常反洗錢工作中遇到的難點問題。

          興業銀行昆明分行相關負責人表示,下一步將繼續加強反洗錢工作的培訓和宣傳,確保各項制度和規定得到有效執行,夯實反洗錢基礎管理,提高反洗錢人員基礎知識儲備、基本技能和洗錢風險防控水平。同時,興業銀行昆明分行將認真落實反洗錢管理工作要求,切實履行反洗錢職責,守住合規底線,筑牢洗錢和恐怖融資風險防線,為地區金融穩定貢獻力量。(完)

        【糾錯】 【責任編輯:楊楨宇】
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